Gobierno mejorará la lucha contra el lavado de dinero a través de nueva organización

El explosivo desarrollo de la construcción de edificios de lujo, en especial en Punta del Este, puso nuevamente en alerta a las autoridades ­tanto locales como internacionales­, que siguen de cerca en especial este tipo de actividades ilegales. Si bien desde 1998 se considera un delito el lavado de activos, en 2005 se registró el primer procesamiento y recién el año pasado tuvo lugar el desmantelamiento de una organización dedicada al lavado con 14 procesamientos.

El director del Centro de Capacitación y Prevención del Lavado de Activos (Ceplac), Ricardo Gil Iribarne, dijo que "decir que acá no se lava dinero, como se dijo durante años, es un error gravísimo". En el nuevo organismo estarán representados el Banco Central, el Ministerio de Economía, Presidencia, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Educación, a través de la Fiscalía, el Registro de Inmuebles y la Junta Anticorrupción.

Gil Iribarne fue entrevistado por la periodista Sonia Breccia en el periodístico "Primera Voz" de 1410 AM Libre ocasión en la que indicó que no se estará produciendo el cese de la Oficina Anti-Lavado sino un cambio hacia adelante en su constitución y funciones.

"Tenemos muy claro que en este tema hay enemigos. Uruguay y el gobierno tienen enemigos y los enemigos son los delincuentes, los que lavan dinero, los que financian el terrorismo, los que le facilitan las herramientas a los delincuentes, esos son los enemigos, los países deben ser aliados", sostuvo, en alusión a recientes acusaciones del gobierno argentino de que en Uruguay no existen suficientes controles paar el lavado de activos.

"En esta lucha no hay país que por sí solo resuelva estos temas. Por eso mismo, nosotros no queremos ni distraernos, por polemizar por temas laterales ni que los organismos que están para esto se transformen en ámbitos donde llevemos todos los problemas y terminemos discutiendo otras cosas, desde Gardel hasta el dulce de leche", sostuvo el entrevistado.

Para los especialistas los dos puntos donde se pueden producir un mayor lavado de dinero en Uruguay son el fútbol y la compra-venta de inmuebles.

En el primero de los casos nunca se sabe si los montos que se manejan en las transferencias son los que efectivamente se concretan y en el segundo caso, los montos que se manejan por algunas propiedades parecen excesivos si se tiene en cuenta el país donde están ubicadas.

Una plaza "off shore"

Ricardo Gil Iribarne dijo que Uruguay "efectivamente ha sido plaza off shore y efectivamente se mostró al mundo como plaza financiera libre donde le decíamos a los capitales de todos lados que vinieran para acá que no íbamos a preguntar nada ni a complicar la vida, eso es un llamado muy positivo para inversores eventualmente sanos pero también para lavadores".

Si bien en Uruguay existe el libre tránsito de capitales, una normativa reciente indica que se debe declarar el ingreso o egreso al país de sumas superiores a los U$S 10 mil. Anteriormente eran famosas las historias de personas que pasaban por los aeropuertos con maletas llenas de miles de dólares, las cuales no se debían declarar.

"Creo que ese proyecto de país que imperó acá durante muchos y largos años, efectivamente genera una vulnerabilidad del país que existió y que todavía existe y estamos tratando de salir de eso. Dicho de otra manera, Uruguay es un país que por esa historia y por no haber atendido el problema, consideramos que sigue siendo vulnerable al lavado de activos, como otros países, claro, pero especialmente por ese proyecto de país que desde la dictadura en adelante se impuso, y que este gobierno trata de cambiar pero no de un día para el otro", señaló el director de la Cecpla.

Reconoció la existencia de la plaza off shore uruguaya, la existencia de algún tipo de sociedad como la SAFI (que no sólo se usan para lavar pero también se usan para lavar) o la existencia del secreto bancario, sobre los cuales dijo: "Son problemas".

Pero en el caso del secreto banacrio, desde 2004, en una investigación de lavado de activos, la Justicia ordena su levantamiento.

Las SAFI, que existen desde hace 58 años, desaparecerán en 2010. No se podrá crear este nuevo tipo de sociedades y las viejas SAFI existentes van a perder sus beneficios fiscales.

Para el director de la Cecpla "se lava en todo el mundo y se lava en Uruguay. Más se lava en Uruguay si reconocemos que durante años tuvimos una legislación y un proyecto de país que llamaba y era atractivo para los lavadores. Entonces, decir que acá no se lava como se dijo durante años, para mí es un error gravísimo". *