La millonaria red financiera tejida por Pinochet y su familia en EEUU

El ex dictador chileno Augusto Pinochet (1973-90) tejió en Estados Unidos una compleja red de cuentas ocultas, revelada por un subcomité del Senado, que le permitió mover millones de dólares y originó la investigación por fraude fiscal abierta por la justicia chilena.

El escándalo de las cuentas ocultas ha sido revelado en dos etapas por el Subcomité de Investigaciones del Senado de Estados Unidos. En julio de 2004 denunció en un primer informe la existencia de nueve cuentas ocultas de Pinochet en el banco estadounidense Riggs, con sede en Washington.

Luego, en una una investigación complementaria, publicada en marzo pasado, descubrió que en realidad tenía 28 cuentas en dicha entidad y otras 97 más en otros bancos, por lo que llegó a la conclusión de que había tejido una auténtica red financiera que utilizaba para trasladar el dinero discretamente.

La investigación también halló que su hija mayor Lucía también tenía cuentas secretas a su nombre, así como su otro hijo Marco Antonio y altos oficiales chilenos.

Los bancos citados en el informe eran el estadounidense Citigroup, la filial de Banco de Chile, la del portugués Espíritu Santo en Florida, la del español Banco Atlántico (adquirido en 2004 por el Sabadell), el Bank of America y la sociedad Coutts & Co, en manos desde 2003 del español Banco Santander.

Los miembros de la subcomisión no lograron calcular la cifra exacta de dinero que movió Pinochet en esa red. "Como mínimo, el total supera los ocho millones (de dólares) hallados en el Riggs en septiembre de 2001", señalaron.

La subcomisión del Senado se declaró escandalizada por la complicidad del Banco Riggs, conocido por ser la entidad de los diplomáticos en Washington.

Esa entidad, que cambió de nombre tras su compra por el grupo PNC después de que estallara el escándalo, trasladó dinero que Pinochet tenía depositado en Gran Bretaña, pese al embargo internacional de sus cuentas decretado por el juez español Baltasar Garzón, que había solicitado su arresto y extradición para juzgarlo en España.

Tras su liberación por el Gobierno británico por razones de salud y su regreso a Santiago el 3 de marzo de 2000, Pinochet trasladó de Estados Unidos a Chile 1,9 millones de dólares mediante cheques de 50.000 dólares, que le llevó personalmente un banquero contratado por el Riggs, en varios viajes.

Según el informe, el ex dictador utilizó varias identidades para abrir las cuentas. A veces, se presentaba como José Pinochet, otras como José Ramón Ugarte y hasta como Daniel López. *