Juez investiga presunta maniobra en contra de inversores extranjeros

La denuncia fue presentada por dos inversores brasileros y uno italiano, quienes atribuyeron al Banco Surinvest la realización de una maniobra de estafa. Otros colegas damnificados por la misma maniobra podrían sumarse a la denuncia.

El caso, según trascendió, habría comenzado a gestarse fuera del país, cuando un funcionario del Banco Surinvest viaja al extranjero en busca de capitales con el propósito de aumentar las colocaciones de dinero. Fruto de esas gestiones, el funcionario logró convencer a varios inversores para que depositen dinero en el Banco Surinvest, a cambio de un 7% de interés mensual.

Tiempo después, autoridades del propio Surinvest les propusieron a los denunciantes hacer una inversión que les reportaría un mayor interés (11%). Según informaron fuentes cercanas al caso a LA REPUBLICA, la maniobra podría encuadrar dentro de lo que se conoce como el "cuento del tío", ya que les hablaron de una inversión en una famosa empresa norteamericana y que la operación era lo mismo que tratar con el banco.

Durante dos meses los inversores cobran su dinero de acuerdo a los estipulado, pero luego del segundo pago, abruptamente, se interrumpe el flujo de dinero y se les informa que no se podía pagar más el dinero acordado. Es así que luego de una serie de averiguaciones y presiones sobre los denunciados, los inversores se enteraron de que los cientos de miles de dólares que pusieron en Uruguay "fueron a parar a un restaurante que es una franquicia de una cadena de casas de comidas estadounidense". Incluso supieron que el restaurante "ya estaba fundido" cuando les fue propuesta la inversión, ya que en el concordato que este comercio presentó el balance indica que ya estaban en muy mala situación económica. Según informaron fuentes a LA REPUBLICA, los inversores extranjeros acusan de esta maniobra fraudulenta a varios directores del Banco Surinvest en el momento que se concretó la operación.

Las mismas fuentes comentaron que el banco ofreció devolver a los inversores la mitad del dinero entregado o el pago de todo el monto en 12 años, propuesta que los inversores rechazaron de plano. La actual directiva de la casa bancaria --en la que trascendió hay algunos directores que ya estaban durante el anterior período-- deslindó responsabilidades en el caso. El fiscal que entiende en el caso, Carlos García Altolaguirre, solicitó una lista con los nombres de los directores actuales y del momento de la maniobra, y pidieron además la citación de todos los involucrados --unas 10 personas--.

Se prevé que apenas culmine la Feria Judicial Mayor, en los primeros días de febrero, se concreten algunos de los pedidos del representante del Ministerio Público.