El BCU recibió en 2008 191 reportes sospechosos

El Banco Central del Uruguay (BCU) recibió durante el 2008 un total de 191 reportes de operaciones inusuales o sospechosas, presuntamente vinculadas a actividades ilícitas, la gran mayoría de ellas realizados por el sector financiero. Asimismo, se ha constatado un incremento de denuncias provenientes de los casinos. La guerra al lavado de activos proveniente de actividades ilícitas de toda índole ha sido uno de los asuntos a los que la administración de Tabaré Vázquez ha prestado gran atención. En tal sentido, el gobierno envió al Parlamento un proyecto de ley ampliatorio de la Ley 17.835 de prevención y control del lavado de activos y de financiación del terrorismo. En dicha propuesta se establece la extensión de la tipificación delictiva como la falsificación de marcas e insolvencias societarias fraudulentas a responsabilidad de los directores de sociedades anónimas como actividades de las que también puede lavarse dinero. Además, se proponen técnicas especiales de investigación, donde se crea la figura del «agente encubierto», se habilitarán las «escuchas telefónicas» y «entregas vigiladas» bajo el control y autorización del juez competente. En ese marco, el director de la Secretaría Nacional Anti Lavado de Activos, Ricardo Gil Iribarne, aseguró que el proyecto trata de corregir carencias.

El jerarca reconoció a LA REPUBLICA que existen insuficiencias desde el punto de vista preventivo en el sector no financiero; es decir, sectores: inmobiliario y herramientas societarias. Gil Iribarne dijo que si bien existe un marco normativo general, de todas maneras falta «bajarlo a tierra, aplicarlo y alguien que supervise», por ello esto será una de las prioridades para el 2009. El jerarca señaló que el gobierno trabaja en un doble sentido; es decir, que se incrementen los reportes, pero que sean «sanos y de alta calidad». Acotó de los 191 reportes de operaciones sospechosas que recabó el BCU durante el 2008, 138 provinieron del sector bancario, mientras que del sector inmobiliario «no existen reportes». De todas maneras, el único sector no financiero que ha reportado información al BCU durante el pasado año, ha sido el de los casinos (ver recuadro). Si bien fueron cinco reportes, «de todas maneras en Uruguay son pocos casinos con niveles de juego alto donde pueden generarse este tipo de sospechas. En los casinos municipales el nivel de riesgo es menor por el tipo de clientes, por ello es de suponer que la situación más complicada se produce en los casinos del Este donde hay apostadores extranjeros y fuertes, pero también sistemas de control». De todas maneras la existencia de «reportes» no significa necesariamente que se trate de actividades ilegales o ilícitas, sino que son actos que a las instituciones denunciantes les llamó la atención porque se produjo un movimiento inusual de dinero, y por ello comunican los hechos al BCU. Por su parte, el BCU realiza su propio análisis, recaba mayor información, la entrecruza con otras instituciones y si entiende que hay mérito entonces la remite toda la información a la Justicia. Gil Iribarne dijo que año tras año se ha constatado un crecimiento paulatino en cantidad de reportes, manteniendo la calidad, incluso con pasajes a la justicia. En ese sentido, ejemplificó con la solicitud de captura internacional por lavado de activos de un religioso ruso-argentino que administraba la triangulación desde Rusia de dinero proveniente de corrupción.

El ciudadano ruso-argentino Alejandro Iwaszewicz, que presidía una Sociedad Anónima Financiera de Inversión (SAFI) triangulaba dinero entre Uruguay, Rusia y Chipre. Desde que la secretaría fue creada, en el año 2005, hubo 33 procesamientos con prisión por hechos vinculados a actividades de lavado de activos.