Lavado y corrupción argentina en Uruguay: el "informe Carrió" y lo que ya está probado

La revelación pública del informe de la comisión de Diputados argentinos sobre lavado de dinero, presidida por Elisa Carrió, provocó un terremoto en ambas orillas del Plata. Gobernantes y ex gobernantes argentinos y uruguayos, se apresuraron a descalificar un informe de 1.500 páginas sosteniendo que carecía de documentos y pruebas. Todo indica que ni siquiera lo habían leído.

Algunos medios de comunicación uruguayos, como Canal 12, censuraron una entrevista a Carrió --como lo demostró Daniel Figares en su programa Plan B--, porque mencionó a Ignacio De Posadas; a Juan Navarro, presidente del Excel Group y a Luis Peirano, miembro del grupo económico Peirano, como involucrados en el lavado de dinero. Otros medios, como El Espectador, hablan del "caso Carrió" como si la denunciada fuera la legisladora argentina.

En líneas generales todos los canales de televisión dieron amplios espacios a las declaraciones de De Posadas cuestionando un informe que, curiosamente, nunca difundieron.

Los desprevenidos o quienes no han leído aún el extenso documento, podrían llegar a creer que nada de lo que allí se dice está probado. Y no es así. En principio, porque gran parte de las afirmaciones de Carrió provienen de la investigación realizada por la Subcomisión del Senado de los EEUU presidida por el senador Carl Levin, quien logró el levantamiento del secreto bancario en su país a partir del testimonio de un testigo reservado que había trabajado con el banquero argentino Raúl Moneta.

Las 18 cajas que recibió la Comisión argentina contienen documentos y detalles de las cuentas que, centenares de empresas radicadas en Uruguay y en Panamá, emplearon para desviar miles de millones de dólares.

La Justicia de la vecina orilla investiga ahora el origen de ese dinero. El asunto se ha vuelto tan serio que están colaborando los gobiernos y la Justicia de Suiza y EEUU, quienes permitieron el levantamiento del secreto bancario para varias cuentas de ex gobernantes e incluso de quienes ahora mismo integran el gobierno presidido por Fernando De la Rúa.

Tal el caso del ministro de Economía, Domingo Cavallo, a quien se le encontró una empresa en las Bahamas, donde figura como socio al diez por ciento del banquero David Mulfford, autor del "megacanje" de deuda externa y de los hermanos José y Carlos Rohn, dueños de la Compañía General de Negocios y del Banco Comercial de Uruguay. El capital que Cavallo tiene invertido en esa empresa asciende a casi 13 millones de dólares. Parecido al 10 por ciento de lo que cobraron como comisión los bancos que participaron del canje de deuda externa, diseñado por Mulfford.

El factor uruguayo

A partir de la información revelada por Carrió surge con mucha evidencia la participación uruguaya en operaciones de lavado de dinero proveniente de coimas, narcotráfico, tráfico de armas y evasión fiscal.

En realidad, más allá de que con cinismo muchos se golpeen el pecho y acusen a la legisladora argentina de "agredir gratuitamente a los uruguayos", las operaciones de lavado de dinero comenzaron hace mucho años.

Punta del Este es la imagen viva y omnipresente de una actividad infame que enriqueció a unos pocos de ambas orillas y empobreció a millones, también de ambos lados.

Con la "plata dulce" de Martínez de Hoz, miles de millones de dólares cruzaron el charco y se instalaron en cuentas reservadas de instituciones bancarias o con forma de ladrillos en lo que una vez fue el mejor balneario del Atlántico. A principios de los años 70, la avenida Gorlero resplandecía con negocios de toda índole. Pero desde el 78 en adelante --especulación mediante-- la principal arteria del balneario se convirtió en un centro financiero. Aquí funcionan sucursales de instituciones bancarias que curiosamente no tienen sucursal en la capital del país. Aquí han funcionado bancos de nombres desconocidos en residencias alquiladas en medio de los bosques o en pisos altos de los mejores edificios, por sólo dos meses de verano.

Curiosamente, los momentos de mayor auge económico en Punta del Este coinciden también con los momentos de mayor corrupción en Argentina.

Entre 1977 y 1982 --época de dictadura militar-- se produjo lo que se denominó el "boom" edilicio. Después, con el regreso a la democracia y hasta 1989, se ingresó en una etapa de relativa calma y complicaciones financieras. Pero llegó el gobierno menemista y la "fiesta" de corrupción se trasladó al Este.

La debacle que vive hoy el departamento de Maldonado, no sólo está asociada a los problemas económicos mundiales o regionales. Muchos piensan que también se vincula a las investigaciones que realiza la Justicia argentina sobre ex gobernantes de ese país y su secuela de corrupción y robo.

Un estudio imprescindible

Durante el boom edilicio se consolidó también el poderío económico del estudio contable de Juan Alberto Echeverrito, un hombre estrechamente vinculado al Partido Colorado, pero con sólidos vínculos empresariales con dirigentes nacionalistas. Uno de sus abogados es el doctor Jorge Marabotto, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia hasta hace dos años.

Participó directamente de la promoción y administración de alguno de los edificios más lujosos de esa época, por ejemplo: "El Tiburón II". También promovió importantes fraccionamientos cercanos a la capital departamental como Altos del Pinar y Lausana o el lujoso Rincón del Indio.

Su estudio, ubicado en el edificio Vanguardia de parada 2 en La Mansa, representa poderosísimos intereses inmobiliarios radicados, básicamente, en la franja costera que va desde Roosevelt y la rambla de La Brava, hasta casi el puente de La Barra. Recientemente estuvo interesado en la construcción de un Hotel Sheraton 5 estrellas en el fraccionamiento Lobos, pero finalmente, como no había permiso para casino privado, desistió.

Hace unos años ingresó a la representación de algunas de las marcas más afamadas de prendas de ropa a nivel mundial. Antes de la dictadura había sido socio del general (r) Líber Seregni, en la empresa Telesistemas.

Pero uno de los mejores negocios del profesional parece ser la creación de sociedades anónimas o SAFI. Hoy por hoy, el estudio Echeverrito representa a 800 sociedades de ese tipo.

El tráfico de armas, Menem, Daforel y Angel Chiodi

El resultado de algunas investigaciones conocidas permiten establecer que la empresa Daforel SA, cuyo domicilio legal está en el estudio del contador Echeverrito en Montevideo, ha servido no sólo para desviar pagos encubiertos o coimas por el tráfico de armas argentinas, sino para muchos otros negocios sucios que van desde el tráfico de oro, hasta parte de la coima IBM ­ Banco de La Nación. "Llegó a operar en sus años de apogeo con más de la mitad del mundo financiero de la Argentina" ­ decía en su edición del sábado el matutino argentino La Nación.

Precisamente por la causa vinculada al tráfico de armas están detenidos entre otros el ex presidente Carlos Menem y su ex cuñado, Emir Yoma.

El matutino agrega que "un informe realizado por peritos del Banco Central encontró varios indicios de que la cuenta de la empresa uruguaya off shore Daforel, por la que circuló una coima de 400.000 dólares que habría cobrado Emir Yoma por los envíos ilegales de armas del Ejército a Croacia y a Ecuador, en realidad era manejada por la ex casa de cambio Multicambio, propiedad del financista Pedro Stier".

Aunque en realidad y a todos los efectos, la presidenta de Daforel era la jubilada uruguaya Angela Chiodi Touzet, una señora que a los 81 años habría decidido convertirse en empresaria y desde entonces, hasta que falleció en 1998 a los 88 años, presidió o administró otras 57 empresas. Fuentes cercanas, indicaron que Chiodi sufrió meningitis y estuvo durante casi tres años parcialmente incapacitada. En cambio está claro que su presunto poderío empresarial le fue poco redituable, ya que falleció pobre.

El vértice del triángulo Daforel, Steir y Chiodi, es Etcheverrito. LA REPUBLICA lo consultó en el mes de abril. El profesional reconoció que "Daforel tenía la dirección de su estudio", que conocía a Angela Chiodi, porque había trabajado con él, "aunque estaba jubilada hace tiempo" y que también conocía al financista argentino Pedro Steir, dueño de Multicambio, "una buena persona --según dijo--, al que tal vez le metieron algún dinero envenenado", haciendo referencia a la posibilidad de que recibiera "dinero sucio" sin conocimiento de su origen.

El contador aseguró que "nosotros, como tantos en Montevideo, hacemos sociedades. Lo que las personas hagan luego con esas sociedades no es asunto nuestro". Casi las mismas palabras empleadas por Ignacio De Posadas. *